【企業(yè)簡(jiǎn)介】
YH食品成立于2009年，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：畜禽屠宰、肉制品加工與批發(fā)，主要為宜昌市及周邊300公里區(qū)域范圍提供肉制品服務(wù)。
【項(xiàng)目需求】
遠(yuǎn)安YH食品有限責(zé)任公司目前以屠宰業(yè)務(wù)為主，產(chǎn)品附加值有待提升。為擴(kuò)大企業(yè)影響力，提升產(chǎn)品盈利能力，公司擬更名為湖北YH食品有限責(zé)任公司，并引進(jìn)資源股東，進(jìn)行企業(yè)股權(quán)重組，以達(dá)到強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、合作共贏的目的。
為使股權(quán)重組更科學(xué)、更合理，防范風(fēng)險(xiǎn)于末然，合伙股東在經(jīng)朋友建議及推介后聯(lián)系到澤亞咨詢，確導(dǎo)入企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)咨詢。
本次股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)需求內(nèi)容主要包括：
l 股權(quán)布局及估價(jià);
l 股權(quán)合作協(xié)議編制及簽署;
l 公司治理結(jié)構(gòu)完善;
l 競(jìng)業(yè)限制協(xié)議編制。
【咨詢類型】
教練式咨詢。
【項(xiàng)目啟動(dòng)】
2018年10月14日，澤亞咨詢首席咨詢師王亞鋒老師、專家委員鄔兵老師到達(dá)遠(yuǎn)安縣HY食品有限責(zé)任公司，開(kāi)始為期3天2夜的教練式咨詢服務(wù)。
【專家思路】
在聽(tīng)取創(chuàng)始人關(guān)于HY食品公司介紹及股權(quán)設(shè)計(jì)需求后，澤亞咨詢首席咨詢師王亞鋒老師給出了藥方與設(shè)計(jì)思路：
1、此次股權(quán)設(shè)計(jì)的本質(zhì)是企業(yè)新建帶來(lái)的股權(quán)重組，屬典型的合伙人創(chuàng)業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì);
2、企業(yè)屬重資產(chǎn)類型，利潤(rùn)率低但很穩(wěn)定(有一定的資源壟斷性)，故凈資產(chǎn)計(jì)價(jià)包括土地、屠宰資質(zhì)證書(shū)、現(xiàn)金三大部分;
3、初創(chuàng)企業(yè)，股權(quán)設(shè)計(jì)需要一股獨(dú)大，即大股東占有公司股份要高于51%(相對(duì)控股線)或67%(絕對(duì)控股線);
4、公司治理結(jié)構(gòu)包括股東會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、管理班子;
5、小股東兼運(yùn)營(yíng)時(shí)，為激勵(lì)其經(jīng)營(yíng)積極性，建議導(dǎo)入經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)激勵(lì)方案(即期權(quán))，上限10%;
6、為激勵(lì)銷售、采購(gòu)等未來(lái)企業(yè)的核心團(tuán)隊(duì)，股東預(yù)留20%股權(quán)作為對(duì)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)，股東股權(quán)將同比稀釋;
7、為防止股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)競(jìng)業(yè)行為，需簽署《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》。
【設(shè)計(jì)方案】
1、 確定企業(yè)注冊(cè)資本及投資額;
2、 確定企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及法人代表;
3、 確定企業(yè)股權(quán)構(gòu)成：70%、20%、10%;其中，大股東70%股權(quán)中有最高10%的股權(quán)將于未來(lái)轉(zhuǎn)讓給運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理，作為對(duì)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)激勵(lì)股;全體股東暫代持20%股權(quán)，作為對(duì)采購(gòu)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人等未來(lái)核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的實(shí)股激勵(lì)，全體股東股權(quán)未來(lái)同比稀釋。
4、明確出資方式、繳資期限及違約責(zé)任;
5、明確股權(quán)變更及違反一票否決行為的凈身出戶情形;
6、明確了股權(quán)繼承條件;
7、明確了增資擴(kuò)股處理方式方法;
8、明確了公司治理結(jié)構(gòu) ：股東會(huì)與董事會(huì)的責(zé)權(quán)。
9、明確了股權(quán)退出的規(guī)則 ：分主動(dòng)退出與被動(dòng)退出兩種情形。
10、設(shè)計(jì)了運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分紅股權(quán)激勵(lì)方案
11、明確了股東的分工及薪酬結(jié)構(gòu);
12、明確了印鑒管理及錢(qián)、賬管理規(guī)則;
13、其它約定的重要事項(xiàng)。
14、明確了企業(yè)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制;
15、引導(dǎo)了企業(yè)關(guān)于HY商業(yè)模式的思考 ，即企業(yè)的差異化是什么?核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪里?企業(yè)如何做定位?
16、簽署了競(jìng)業(yè)限制協(xié)議，從競(jìng)業(yè)范圍、期限、監(jiān)督、補(bǔ)償金及違約責(zé)任等方面約束了競(jìng)業(yè)行為。
【輸出成果】——指輸出的文件或報(bào)表，要求與本案例放在同一個(gè)文件夾中
l 《股權(quán)合作協(xié)議》
股權(quán)合作協(xié)議內(nèi)容摘選
l 《公司組織架構(gòu)》
l 《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》
l 《2019年公司重點(diǎn)工作規(guī)劃》
【項(xiàng)目效果】
在股權(quán)合作協(xié)議探討過(guò)程中，合伙股東都非常積極，敢于將真話、丑話說(shuō)出來(lái)，并通過(guò)協(xié)議以文字方式明確下來(lái);
合伙股東對(duì)股權(quán)合作協(xié)議都較為認(rèn)同，達(dá)成一致共識(shí)，并于近期簽署。
在此，澤亞咨詢也預(yù)祝HY食品越來(lái)越好、生意興隆!
【案例總結(jié)】
此案例對(duì)合伙初創(chuàng)企業(yè)、股權(quán)重組企業(yè)很有借鑒價(jià)值與代表性，初創(chuàng)企業(yè)大家合伙時(shí)不能光憑兄弟感情來(lái)確定股權(quán)，而應(yīng)該從一開(kāi)始就規(guī)范股權(quán)布局，從一開(kāi)始就要明確合作雙方的責(zé)權(quán)利，從一開(kāi)始就保護(hù)好合作各方的權(quán)益，從一開(kāi)始就要預(yù)防未來(lái)出現(xiàn)分歧、利益沖突時(shí)應(yīng)該怎么處理，所謂“丑話說(shuō)在前面”，股權(quán)設(shè)計(jì)正是企業(yè)管理中的前置管理，以避免企業(yè)做大做強(qiáng)后股東層面產(chǎn)生股權(quán)矛盾，防止股東層面的內(nèi)耗與相互傷害。
【后記】
澤亞咨詢至今己為上百家企業(yè)提供股權(quán)設(shè)計(jì)實(shí)操咨詢(包括：股權(quán)布局、股權(quán)重組、股權(quán)變更、上市前股權(quán)優(yōu)化、實(shí)股激勵(lì)、經(jīng)營(yíng)分紅激勵(lì)(虛股)、超目標(biāo)分紅激勵(lì)(虛股)、事業(yè)部獨(dú)立核算業(yè)績(jī)激勵(lì)、合伙人激勵(lì)等)，一方面根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況為企業(yè)量身訂制股權(quán)管理方案，另一方面確保股權(quán)設(shè)計(jì)方案符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)澤亞咨詢售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)澤亞咨詢導(dǎo)入股權(quán)激勵(lì)咨詢服務(wù)后，90%以上企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都取得了明顯的增長(zhǎng)。